CDD, WWFT EN SW VOOR DE FINANCIELE SECTOR

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiele ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het clientacceptatiebeleid, het clientonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van clienten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiele ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiele ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO''s, PEP''s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.